Cáo trạng cho biết, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để phục vụ đường dây buôn lậu thiết bị điện tử lên tới gần 3.000 tỷ đồng.
Ngày 18/1, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định đối với vụ buôn lậu liên quan Cty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội (trụ sở ở Thanh Trì, Hà Nội).
6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 85.892 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) trên 6.165 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định đường dây do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu đã dùng 4.200 tỉ đồng mua dung môi để tạo ra khoảng 350 triệu lít xăng giả
Hơn 9 tấn hàng nghi là ngà voi được cất giấu, ngụy trang trong các thanh gỗ xẻ, ghép thành từng hộp, bên trong chứa mùn cưa để che giấu.
Đến hẹn lại lên, vào dịp giáp Tết, hoạt động buôn lậu tại các tuyến biên giới, hàng không và trên biển lại nguy cơ bùng phát với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Thông tin từ đội phòng chống ma túy kết hợp BĐBP, Đội Kiểm Lâm cơ động cùng Công an huyện Thạch Hà bắt giữ các đối tượng vận chuyển gỗi và pháo nổ.
Trực tiếp tổ chức, móc nối trong đường dây nhập lậu "siêu xe" trá hình Việt kiều hồi hương, nguyên cán bộ công an lãnh mức án cao nhất trong vụ án.
Nước lũ đang tiếp tục dâng cao tại những cánh đồng ven biên giới. Tranh thủ thời cơ này, các đầu nậu tung lực lượng vận chuyển hàng lậu về suốt ngày đêm với nhiều thủ đoạn ma mãnh.
Ngày 11-8, Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tiêu hủy hơn 800kg lợn thịt vận chuyển trái phép qua biên giới.
5.955 vụ đã bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay phản ánh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, việc hàng loạt cửa hàng bán hàng hóa Trung Quốc đội lốt sản phẩm Hàn Quốc, Nhật Bản...
Xe tải chở theo 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk đưa đi Bình Dương tiêu thụ vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Từ khi Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực, để tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng đã chia nhỏ số lượng thuốc lá lậu, mỗi chuyến vận chuyển từ 500 bao đến dưới 1.500 bao…
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trên thị trường Hà Nội, vẫn còn diễn ra các hiện tượng buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.
Chỉ trong 1 ngày, các đơn vị thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu.