Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, các Sở Giao thông Vận tải địa phương đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 7.700 phương tiện do vi phạm giao thông.
Tất cả giao dịch liên quan đến tiền ảo như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ… đều không được chấp nhận qua hệ thống của ngân hàng thương mại.
Ngay sau khi có khách hàng của ngân hàng Đông Á lên tiếng về việc thẻ ATM bị mất 85 triệu thì lại có một khách hàng khác tố thẻ ATM của họ cũng bị hacker lấy trộm 116 triệu đồng trong tài khoản.
Các ngân hàng tăng nhiều khoản phí khi khách hàng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử liệu có mâu thuẫn với chủ trương khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt của nhà nước?