Tối 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 8-9, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ việc tổ chức khai trương văn phòng trái phép mang tên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa.
Các nhà phân tích tài chính, các luật gia và dư luận xã hội đều cho rằng “Alibaba đã vi phạm pháp luật, cần nghiêm trị thích đáng”. Dư luận đang trông chờ kết luận từ cơ quan điều tra sau hàng loạt những dấu hiệu sai phạm của Alibaba để tránh việc người dân bị mất tiền oan.
Tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Alibaba) và của bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách tài chính của Công ty địa ốc Alibaba) đã bị ngân hàng phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết chưa hề chấp thuận đầu tư đối với dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City mà địa ốc Alibaba đang quảng cáo rầm rộ.
Mạo nhận là chủ đầu tư, tiến hành nhận tiền đặt chỗ của nhiều khách hàng tại 19 dự án khu đô thị, công ty Địa ốc Alibaba đã bị bộ Công an vào cuộc điều tra.
Doanh nghiệp bán dự án không có sản phẩm, không được cấp phép là hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm hình sự
Trong quá trình thanh tra, Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát và CTCP Nhà Mơ đã nộp số tiền hơn 10 tỷ đồng vào ngân sách.
Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết Công ty CP Địa ốc Alibaba chưa nằm trong danh sách công ty đại chúng, nếu phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông là chưa đúng quy định.
Mặc dù các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra hoạt động của Alibaba nhưng ngày 26-11, công ty này vẫn mở bán dự án mới Khu đô thị Alibaba Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hoạt động của công ty địa ốc Alibaba
Công ty CP Địa ốc Alibaba thành lập tháng 5-2016, trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.