250 tỷ đồng/1 cây Ngọc Sơn Cước, 20,5 tỷ đồng/1 lá non Pleiku và 18 tỷ đồng cho 2 lá non Cờ đỏ. Các giao dịch với tổng trị giá lên tới 288,5 tỷ đồng này là của Vườn lan var Đất Mỏ với một số cá nhân.
Chủ nhân biệt thự dát vàng, đại gia Thiện “Soi” và con trai bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội rửa tiền và cho vay nặng lãi.
Theo Ngân hàng Nhà nước, mô hình cho vay ngang hàng (trực tuyến) xuất hiện gần đây tiềm ẩn rủi ro nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen núp bóng với mức lãi suất rất cao.
Theo các nguồn tin quốc tế ngày 8/8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố 3 tội danh rửa tiền liên quan đến bê bối tham nhũng tại Quỹ 1MDB.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật
Giao dịch, đầu tư tiền ảo Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ về lừa đảo tài sản, rửa tiền.