Vũ Văn Dũng cho đàn em hưởng 25% lãi suất của mỗi "bát họ", song chỉ trả công khi khách hàng thanh toán toàn bộ cả gốc lẫn lãi. Đàn em của Dũng vì thế dùng mọi thủ đoạn để đòi được tiền.
Công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi làm giả. Các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) lên tới 336 tỷ đồng.
Dù có những dấu hiệu rõ ràng của việc chuyển giá, nhưng các cơ quan chức năng Việt Nam lại chưa thể “chỉ mặt, điểm tên” vì thủ đoạn chuyển giá ngày càng tinh vi, trong khi Việt Nam vẫn thiếu hành lang pháp lý, thiếu cơ sở dữ liệu.
5.955 vụ đã bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay phản ánh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, việc hàng loạt cửa hàng bán hàng hóa Trung Quốc đội lốt sản phẩm Hàn Quốc, Nhật Bản...
Không chỉ là thủ đoạn làm thẻ giả skimming (đánh cắp thông tin thẻ ATM rồi rút tiền), các đối tượng còn lập website giả mạo của ngân hàng, hack email để đổi thông tin người nhận tiền…